Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"<BR>01.04.2024 16:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807566753</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010307</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01541-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3561; https://vodtranspribor.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2024.</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2024 года.</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О созыве и определении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.</P>
<P>2.	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».</P>
<P>3.	Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».</P>
<P>4.	Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».</P>
<P>5.	Определение цены размещения акций дополнительного выпуска.</P>
<P>6.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».</P>
<P>7.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».</P>
<P>
</P>
<P>            идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме в количестве 78655 штук. Выпуск 1-02-01541-D</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора</P>
<P>М.В. Бороздин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.04.2024г.</P>